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Accionamiento del Instituto de Asistencia Social

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Accionamiento del I.A.S.

El Instituto de Asistencia Social, en su carácter de sujeto obligado, ha llevado a cabo una política integral en el ámbito de su aplicación, relacionado a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Entre las acciones más relevantes podemos nombrar:

  • Creación de una Comisión Especial para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, instrumentada por Resolución Nº 798/2009, integrada por funcionarios del Instituto;
  • El nombramiento de un Oficial de Cumplimiento y de una Unidad de Cumplimiento, en la figura del Director de Administración y Director de Tesorería respectivamente;
  • Confección de Reportes de operaciones frecuentes (desde el año 2005) y reportes de operaciones sospechosas, en el caso de corresponder, en los plazos y formas establecidos por la reglamentación;
  • Capacitación en una primera instancia de los miembros de la Comisión Especial, y posteriormente, de los agentes que intervienen en el proceso de pagos de premios mayores e informe a la Unidad;
  • Reglamentación del circuito de pagos de premios mayores;
  • Asesoramiento y entrega de normativa vigente a permisionarios de agencias oficiales;
  • Intimación a empresas concesionadas de casinos y tragamonedas, a los efectos de que presenten el plan de políticas integrales de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicados en su explotación, atento a sus carácter de sujeto obligado;
  • Difusión en medios públicos en el ámbito provincial (revista suapuesta) y por Internet (www.ias.gob.ar), destinado a permisionarios, publico apostador en general, etc.
  • Aprobación de Manual de Políticas y Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, aprobada por Resolución N° 791/2011.

Podemos afirmar que el Instituto de Asistencia Social, en una acertada política institucional, ha dado la relevancia que amerita el tema, disponiendo de todos sus recursos humanos y materiales, a los efectos de garantizar la efectiva implementación de un sistema integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en correspondencia a los requerimientos internacionales.